Mötesprotokoll/Protokoll 2025-02-08

Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 11 februari 2025 kl. 21.01 (CET)[svara]
Justerare JONSSSVE (diskussion) 11 februari 2025 kl. 20.30 (CET)[svara]

Närvarande: Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Per Hasselberg, Sofie Jansson, Johanna Berg, Karl-Magnus Johansson, Ylva Pettersson, Brit Stakston, Bengt Oberger (från klockan 11.15), John Andersson (föredragande), André Costa (föredragande)

Mötets öppnande

Mötet öppnades.
John hälsades välkommen tillbaka från föräldraledigheten och André tackades för sina insatser som ställföreträdande verksamhetschef under Johns frånvaro.

Information hade skickats ut inför mötet. John redogjorde och svarade på frågor.

Vår ansökan till WMF för verksamhetsbidrag 2025–2027 blev beviljad.
Av de två ansökningar till Riksantikvarieämbetet som ArkDes har skickat in, med oss som projektpart, blev en beviljad och en avslagen.
Ansökan till Mistra, för projektet GLOW där vi är projektpart, har avslagits.
Vi har skickat in underlag för att delta med en fallstudie inom ramen för en större EU-ansökan (ECHOLOT, tidigare kallad ECCHI), detta efter att ha tackat nej till att vara fullvärdig projektpart.
Utveckla ansökan till Vinnova kring AI-policyer och riktlinjer tillsammans med PRV och Linköpings universitet.
ForumCiv har ett extra medlemsmöte den 13 februari för att diskutera framtida finansiering.
Avtal för 3-årigt konsultuppdraget med Nordiska har signerats.
Vi har fått en roll som nationell koordinator för KR21 med start i januari. Vi har även fått en inbjudan att påverka inriktningen av KR21:s beviljade 5-åriga projekt (med start 2025).
En ansökan om ett samnordiskt kulturprojekt till Nordisk kulturkontakt utvecklas under februari/mars.
En ansökan om ett fortsättningsprojekt på Heritage Guard Network utvecklas under februari/mars.

En ny utvecklare för Wikispeech är rekryterad.
Utvecklingsarbetet med Wikispeech har återupptagits.
Wikipediadagen genomfördes framgångsrikt.
Juryarbetet med WLM slutfördes och vinnarna tillkännagavs.
Personalsamling har genomförts. Glöggminglet var dock tvunget att ställas in.
Hela 10 nya lärmoduler har publicerats på WikiLearn (totalt har föreningen nu 12 stycken på plats).
Antalet som ger via Autogiro ökar stadigt efter vårt byte till det nya CRM-systemet. Vi har nu 23 stycken regelbundna givare (mot 5 stycken tidigare). Utöver detta förnyar nu 27 medlemmar sina medlemskap via Autogiro.
Vi har nu ett konto på Bluesky.
Aktiverade på Arbetsförmedlingen för att kunna anställa personer med olika stödåtgärder.
Kick-off genomfördes för projektet CommonsDB i Nederländerna.
Rapporterna i HGN-projektet har publicerats.
Medlems-, givar- och volontärdata har migrerats till det nya systemet för medlems- och givarhantering (CRM). CRM:et är driftsatt, inkl. bankanslutningar, och utskick om medlemsförnyelse har skett.
Arbetet med Musikverket har genomförts.
Det inledande arbetet med att undersöka hur andra hubbinitiativ inom Wikimediarörelsen är organiserade och styrs har skett.
Stressenkät har skickas ut, analyserats och diskuterats.
Arbetsmiljörond för distansarbetande har genomförts.
Integritetsgallring har påbörjats och uppdatering av Integritetspolicyn har genomförts.
Möten med flera riksdagsledamöter har skett.
Arbetet med Årsbokslutet har inletts.

Budget och Verksamhetsplan för 2025 färdigställs.
Verksamhetsinriktning 2026 färdigställs.
Mångfaldsrapport för 2023 och 2024 publiceras.
Stories och Fail fests för Verksamhetsberättelse 2024 färdigställs.
Årsbokslutet för 2024 genomförs.
Årsredovisning och förvaltningsberättelse färdigställs.
En kortare rapport om hur hubbar kan struktureras färdigställs och distribueras. Rapporten blir ett underlag för arbetet under våren 2025 med att organisera den tematiska hubbens styrning (governance).
Möten med andra chapters om governance för hubben organiseras och genomförs.
En omstrukturering av stöd till gemenskapen planeras där mer beslut flyttas över till gemenskapen. De budgeterade resurserna för arbetet planeras att vara oförändrade 2024. Styrgruppen formeras (under ledning av Mattias).
Ökade insatser för att engagera nya personer och Wikimediaorganisationer på Metabase initieras.

Styrelsen beslöt att motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast fredagen den 14 mars.
Styrelsen beslöt att utlysning av Wikimedia-priset görs på motsvarande sätt, som de senaste åren. Nomineringar skall lämnas in senast fredagen den 14 mars och utdelning av priset sker på årsmötet.
Medlemsutskick med information om årsmötet kommer att ske enligt rutin.

Följande per capsulam-beslut har tagits sedan föregående möte:
- Medel för hubb: Att vi för 2025 skjuter till 261 200 kr i egna medel från den strategiska reserven. Detta med avsikt att täcka den del av bryggfinansieringen för hubben som WMF skulle ha bekostat i vår ansökan om verksamhetsbidrag.
- Att anta en uppdaterad Integritetspolicy med det innehåll som idag återfinns på [1]

WMEU General Assembly hålls i Prag 25–26 april. John hade meddelat WMEU att det är samma helg som Wikimedia Sveriges årsmöte, varför föreningen inte kommer att vara representerad.