Hoppa till innehållet

Mötesprotokoll/Protokoll 2025-03-15

Lägg till länkar
Från Wikimedia
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 16 april 2025 kl. 20.52 (CEST)[svara]
Justerare Boberger (diskussion) 15 april 2025 kl. 23.08 (CEST)[svara]


Tid
Lördag 15 mars 2025 klockan 10.30–17.00 på kontoret/via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Johanna Berg, Bengt Oberger, Per Hasselberg, Sofie Jansson (online), Brit Stakston (online), John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Ylva Pettersson, Karl Magnus Johansson

Mötets öppnande

  • Mötet öppnades.

Val av justerare

  • Bengt Oberger valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2025

Budgetuppföljning

  • Enligt årscykel i mars: Styrelsen granskar utfall av intäkter och kostnader. I protokoll redovisas även de två senaste tillfällena för granskning av utfall.

Budgetändringar

  • Förändringar i 2025 års budget mot den version som presenterades i september 2024 gicks igenom.

Rapportering från verksamhetschefen

  • Information hade skickats ut inför mötet. John redogjorde och svarade på frågor.
Ansökningar
  • Ansökan till Vinnova kring AI-policyer och riktlinjer tillsammans med PRV och Linköpings universitet har ställts in efter ändrade prioriteringar hos PRV.
  • ForumCiv kommer att ge stöd till medlemsorganisationer med olika ansökningar. SIDA kommer att öppna två utlysningar per år där vi kan söka upp till 5 miljoner kronor. Utlysningen stänger den 8 maj 2025.
  • Den planerade ansökan om ett samnordiska kulturprojekt till Nordisk kulturkontakt kommer för närvarande inte att tas vidare på grund av tidsbrist.
  • En ansökan om ett fortsättningsprojekt på Heritage Guard Network färdigställdes och skickades in den 4 mars. Ansökan är på 2 miljoner kronor, där föreningen mottar omkring hälften.
  • Arbetet med att förbereda för ansökan för projektet OpenGLAM Ukraine fortgår.
Viktiga händelser
  • Engagemanget på Metabase har ökat något, med bidrag från främst Italien och Nederländerna. Ett flertal insatser har planerats för att skapa ytterligare engagemang. En del av detta är att vi även botkört en del grundläggande info för att förenkla deltagandet. Plattformen har nu över 9 200 sidor.
  • Avtal har skrivits med konsult för arbete med projektet CommonsDB.
  • Anställningsprocess för controller pågår och är på väg att avslutas.
  • Flera konsulter har kontaktats om olika punktinsatser. Omfattningen av dessa diskuteras för närvarande.
  • En sekreterare för den internationella expertkommittén har kontrakterats.
  • Årsbokslut 2024 har färdigställts. Revision pågår.
  • Förvaltningsberättelse 2024 har färdigställts.
  • Verksamhetsplan 2025 har färdigställts.
  • Budget 2025 har färdigställts.
  • Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar 2026 har färdigställts.
  • En workshop om länkade data genomfördes på konferensen Digital Humanities in the Nordic & Baltic Countries i Tartu, Estland.
Kommande händelser
  • Mångfaldsrapport för 2023 och 2024 publiceras.
  • Stories och Fail Fests för Verksamhetsberättelse 2024 färdigställs.
  • Årsrapport för 2024 för arbetet som Wikimedia Foundation bekostat färdigställs.
  • Slutrapport för projektet Wikipedia för hela Sverige färdigställs.
  • Det praktiska arbetet med årsmötet och angränsande workshops färdigställs. En lokal på Norrsken har säkrats som back-up. Flera partners har kontaktats om möjligheten att vara i deras lokaler.
  • En kortare rapport om hur hubbar kan struktureras färdigställs och distribueras. Rapporten blir ett underlag för arbetet under våren 2025 med att organisera den tematiska hubbens styrning (governance).
  • Möten med andra chapters om governance för hubben organiseras och genomförs. Detta planeras till första halvan av maj.
  • En omstrukturering av stöd till gemenskapen planeras där mer beslut flyttas över till gemenskapen. De budgeterade resurserna för arbetet planeras att vara oförändrade 2025. Styrgruppen formeras (under ledning av Mattias).
  • Mötet med Ukrainska GLAM-organisationer genomförs 31 mars till 1 april, i nära samarbete med Riksarkivet. Detta lägger grunden för en ansökan på upp till 3 miljoner kronor.
  • Arbetet med att sätta upp Tillgänglighetsakademin startar igång.
  • Slutrapport, inklusive ekonomisk redovisning och externt revisorsutlåtande, för Heritage Guard Network färdigställs innan sista april.
  • Möjligheten att genomföra ett Wikipedialäger under sommaren spikas.

Årsmötesplanering

  • Årsredovisning, inklusive Förvaltningsberättelse 2024: Färdigställd och revision pågår. Den skickas ut för digital signering av styrelsen innan den signeras av revisorn.
  • Verksamhetsberättelse 2024: Slutförs nästa vecka.
  • Verksamhetsplan 2025: Utskickad för genomläsning.
  • Verksamhetsinriktning 2026: Underlag hade skickats ut inför mötet.
  • Budget 2025: Underlag för budget hade skickats ut till styrelsen, liksom ändringar i förhållande till den budget som presenterats i september 2024.
  • Agenda Årsmöte 2025 är upplagd på föreningswikin.
  • Motioner: Två motioner hade inkommit:
    • Förtydliga om kallelse till årsmötet
    • Lämna X
    • Styrelsen diskuterade de inkomna motionerna. Yttranden över dem kommer att diskuteras vidare av styrelsen skriftligt och publiceras på motionssidan i god tid inför årsmötet.
  • Propositioner: Inga propositioner kommer att läggas fram för årsmötet.
  • Medlemsavgift 2026: Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet besluta att fastställa medlemsavgiften till 100 kr för privatpersoner, 500 kr för föreningsmedlemskap och 5 000 kr för organisationsmedlemskap, vilket är oförändrat mot föregående år. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år (avser nya medlemskap).
  • Nomineringar valberedning: Styrelsen föreslår omval av de tre valberedningsledamöter som önskar kvarstår: Harald Andersson, Kristina Berg och Sofie Wennström. Anders Wennersten har avsagt sig omval och styrelsen föreslår nyval av Bengt Oberger. Någon femte person föreslås inte. Mattias lägger upp nomineringarna på föreningswikin.

Wikimedia-priset

  • Styrelsen diskuterade tre nomineringar till Wikimedia-priset 2025 och utsåg årets mottagare. Tillkännagivande kommer att ske på Wikimedia Sveriges årsmöte 2025.

Avstämning av placeringar

  • Avstämning av placeringarnas omfattning kontra placeringspolicyn.
    • Uppföljning av efterlevnad av placeringspolicyn görs i mars enligt protokoll 2023-03-01.
  • Enligt årsredovisningen utgörs föreningens tillgångar per 2024-12-31 av:
    • Värdepapper (aktier) = 4 389 206 kr (30,26 %)
    • Kortsiktiga tillgångar = 10 116 096 kr (kassa och bank 9 547 009 kr + kortfristiga fordringar 569 087) (69,74 %)
  • Placeringspolicyns fördelning mellan aktierelaterade finansiella instrument och räntebärande finansiella instrument samt likvida medel i svensk valuta uppfylls därmed.

Föreningens måluppfyllelse

  • Enligt årscykel: Följa upp och utvärdera föreningens måluppfyllelse. Beslutspunkt: vid behov ta beslut om förändring av målsättning och/eller aktiviteter. Dock enligt protokoll 2022-10-01 behandlas det på styrelsemöte före årsmötet.

Personalfrågor

  • Redogjordes för i verksamhetschefens rapportering.

Övriga frågor

  • WMEU avgift: Styrelsen beslöt att betala 7 500 EUR i medlemsavgift till WMEU.

Mötets avslutande

  • Mötet avslutades.
Hämtad från ”https://se.wikimedia.org/w/index.php?title=Mötesprotokoll/Protokoll_2025-03-15&oldid=129466”