Mötesprotokoll/Protokoll 2024-04-08

Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 8 april 2024 kl. 22.00 (CEST)
Justerare JONSSSVE (diskussion) 8 april 2024 kl. 21.43 (CEST)

Tid

Måndag 8 april 2024 klockan 18.00–19.40 via Google Meet.

Närvarande

Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Sofie Jansson, Karl-Magnus Johansson, Johanna Berg, Brit Stakston (från klockan 19.05), John Andersson (föredragande)

Frånvarande

Per Hasselberg, Ylva Pettersson, Bengt Oberger

Mötets öppnande

• Mötet öppnades.

Val av justerare

• Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

• 2024-03-16
  • Inga anmärkningar togs upp.

Rapportering från verksamhetschefen

• Arvsfondenansökan: John hade skriftligt rapporterat om arbetet med ansökan.
• WMDE har en utlysning om medel för tekniskt arbete mot Wikidata.

Årsmötesplanering

• Årsredovisning, inklusive Förvaltningsberättelse 2023: Signerad av styrelsen och revisorn, samt upplagd på föreningswikin.
• Verksamhetsberättelse 2023: Styrelsen beslöt att komplettera verksamhetsberättelsen med styckena Introduktion och Större ekonomiska förändringar enligt förslag och lägga fram den för årsmötet.
• Verksamhetsplan 2024: Styrelsen godkände verksamhetsplanen. Några mindre justeringar hade gjorts sedan tidigare version.
• Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar 2025: John redogjorde för dokumentet, vilket styrelsen godkände.
• Budget 2024: Underlag för budget hade skickats ut till styrelsen, liksom förslag till budgetfördelning mellan de olika programmatiska områdena. Inga justeringar sedan förra mötet. Styrelsen ställde sig bakom förslaget.
• Motioner
  • Lämna X
  • Börja använda Fediverse
  • Motionssvar hade diskuterats skriftligt och slutliga justeringar gjordes vid mötet.
• Propositioner
  • Styrelsen beslöt att lägga fram idéprogram för antagande på årsmötet.
  • Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet besluta att frekvensen för framtagande av klimatrapport skall vara vartannat år.
• Medlemsavgift 2025: Styrelsen föreslår årsmötet besluta att fastställa medlemsavgiften till 100 kr för privatpersoner (oförändrat mot föregående år), 500 kr för föreningsmedlemskap och 5 000 kr för organisationsmedlemskap. Styrelsen föreslår att nivån "stödmedlemskap" tas bort och att det tydliggörs att det handlar om ett medlemskap och en gåva. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år (avser nya medlemskap).

Ett förslag till definition av "föreningsmedlemskap" respektive "organisationsmedlemskap" tas fram till årsmötet.

Föreningens måluppfyllelse

• Enligt årscykel: Följa upp och utvärdera föreningens måluppfyllelse. Beslutspunkt: vid behov ta beslut om förändring av målsättning och/eller aktiviteter. Dock enligt protokoll 2022-10-01 behandlas det på styrelsemöte före årsmötet.
  • En uppföljning av föreningens måluppfyllelse återfinns i Verksamhetsberättelse 2023.

Riskanalys

• Uppdateringsförslag enligt utskick till styrelsemötet 2024-02-27 och behandlat av arbetsgruppen, varvid smärre justeringar gjorts.

Personalfrågor

• Styrelsen beslöt att anställa André Costa som ställföreträdande verksamhetschef under Johns föräldraledighet, samt att ge HR-utskottet i uppdrag att förhandla avtal och lön.

Övriga frågor

• Nästa styrelsemöte hålls lördagen den 27 april klockan 14.00–17.00 på kansliet (efter årsmötet).

Mötets avslutande

• Mötet avslutades.