Mötesprotokoll/Protokoll 2024-09-05

Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 6 september 2024 kl. 19.37 (CEST)[svara]
Justerare JONSSSVE (diskussion) 6 september 2024 kl. 08.51 (CEST)[svara]

Tid: Torsdag 5 september 2024 klockan 19.00–20.40 via Google Meet.

Närvarande: Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Karl-Magnus Johansson, Sofie Jansson, Per Hasselberg, Bengt Oberger, André Costa (föredragande)

Frånvarande: Johanna Berg, Ylva Pettersson, Brit Stakston

Mötets öppnande

Mötet öppnades.

Val av justerare

Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

2024-06-15
- Inga anmärkningar togs upp.

Projekt/budget 2024

Budgetuppföljning

Ekonomisk rapport hade skickats ut inför mötet och diskuterades.

Rapportering från verksamhetschefen

Information hade skickats ut inför mötet. André redogjorde och svarade på frågor.

Ansökningar

Ansökan till Europeiska kommissionen för projektet CommonsDB har blivit godkänd!
Ansökan till WMF för hubbarbetet, har skickats in. Utlysningen drogs senare in och vi är nu i dialog med WMF om denna finansiering.
Vår ansökan till Wikimedia Deutschland för utvecklingsarbete kopplat till Wikidata fick avslag.
Officiell återkopplingen kring våra 4 ansökningar till IFLA om Knowledge Rights 21 (KR21) blev försenad. De är nu godkända men vi inväntar ett förtydligande om det omfattar 4 eller bara 3 av ansökningarna.
Vi är i dialog med Musikverket samt Nordiska museet om två medelstora konsultuppdrag under 2024. För Nordiska museet är dialogen även kring ett treårigt uppdrag.
Allmänna arvsfonden var i kontakt med oss för att utforma ett beslutsmeddelande utifall projektet blir godkänt den 18 september 2024.
ForumCiv får information om sin egen finansiering i oktober, därefter vet vi hur möjligheterna ser ut att söka medel via dem.
Svar från Svenska institutet om pilotprojekt med fokus på Ukraina väntas efter 10 oktober.
Ansökan till WMF om verksamhetsbidrag kommer att skrivas under v. 37–38.
OpenRefine arbetar på en ansökan för egna medel där en del kan bli avsatta för vårt fortsatta underhållsarbete.

Viktiga händelser

Alla handlingar kopplade till årsmötet är nu färdigställda, publicerade och inskickade till berörda instanser.
Rapportering till WMF för hubbprojektet “Kapacitetsbyggnad i Innehållspartnerskapshubben” har färdigställts och inväntar godkännande.
Slutrapporteringen för två KR21 projekt har färdigställts och godkänts.
Heritage Guard Network-projektet (HGN) har fått förlängt.
Avtal har skrivits på med leverantör av medlems- och givarsystem (CRM) och arbetet med att sätta upp systemet har inletts.
Vårt avtal med Retriever om att erbjuda Mediearkivet till Wikipediaanvändare har löpt ut. Förlängning skulle tredubbla priset, vi är i dialog kring nytt avtal.
Vi deltog på Wikimania och höll där 9 olika presentationer eller workshops. Dessa fokuserade på vårt arbete med Helpdesk, Metabase, HGN samt KR21. Vi deltog även i de två större sidoeventen om Advocacy samt Global GLAM.
Vi deltog i dialog mellan (främst) verksamhetschefer och WMF om förslaget om en ny grupp ansvariga för fördelning av finansiering mellan regionerna.
Vi deltog på OpenRefine BarCamp för att få en bättre förståelse för icke-Wikimedia delen av den gemenskapen och gemensamma prioriteringar.
Konceptpapper för arbetsgrupper kopplade till Helpdesken har publicerats.
Behovsanalysen kring träning av Wikimedian in Residence (WiR) har publicerats.
Klimatrapport för 2023 har publicerats.
Juryarbetet för Wiki Loves Earth är i princip färdigt och vinnarna offentliggörs nästa vecka.
Wiki Loves Monuments har dragit igång, vi sätter nu samman en jury.
Vi har tagit fram två alternativa teman för Wikipedia-dagen.
Vi har förberett inför Deloitte Impact Day med tre strömmar med fokus på Öppenhetscertifiering, HR frågor och en guideline om hur miljö- och resepolicy samspelar.
Den stora mjukvaruleveransen i OpenRefine är genomförd. Fokus blir nu på att lösa ett större antal mindre problem.
Vi har haft in-person samtal, följt av skriven kommunikation, med WMF-teamets ansvariga för finansiering av hubbinitiativ kring den indragna utlysningen och möjlig framtida finansiering av Hubben för innehållspartnerskap.

Kommande händelser

Beslut meddelas från Allmänna arvsfonden.
Ansökan till WMF om verksamhetsbidrag skickas in. Med denna färdigställs stora delar av Budget och Verksamhetsplan för 2025.
Dialogen med WMF om hubbfinansiering avslutas.
Mångfaldsrapport för 2023 publiceras.
De första delrapporterna i HGN-projektet färdigställs.
De första nya läromodulerna i WikiLearn publiceras.
Wikipediadagen 2024 anordnas.
Deloitte Impact Day genomförs.
En omstrukturering av stöd till gemenskapen planeras där mer beslut flyttas över till gemenskapen. De budgeterade resurserna för arbetet planeras att vara oförändrade 2024. Styrgruppen formeras (under ledning av Mattias).
Diskussioner/workshops om hur den tematiska hubben kan organiseras och styras måste organiseras under resten av 2024.
Deltagande på Unesco Digital Learning Week.
Deltagande på Big Fat Brussels Meeting.
Deltagande på CEE Meeting.

Ansökan till WMF

John och André arbetar fram till 2024-09-16 med ansökan till WMF om verksamhetsbidrag. Därefter putsas den och skickas ut till styrelsen 2024-09-20 för genomläsning. Ansökan skall vara inskickad till WMF senast 2024-09-30.
Styrelsen beslöt att hålla ett extra styrelsemöte för behandling av ansökan måndagen den 23 september 2024 klockan 19.00–20.30. Synpunkter kan även lämnas skriftligt.

Wikipediadagen

Tema för Wikipediadagen den 12 oktober diskuterades och styrelsen beslöt att välja temat "Hotat kulturarv, med fokus på konflikter i världen".

Övriga frågor

Möjligheten till koppling mellan det nya CRM-systemet och ekonomisystemet Fortnox, som ett tillägg till pågående projekt, diskuterades. Styrelsen beslöt att för närvarande inte köpa till koppling mellan CRM-systemet och Fortnox.

Mötets avslutande

Mötet avslutades.