Mötesprotokoll/Protokoll 2023-03-01

Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 9 mars 2023 kl. 21.07 (CET)[svara]
Justerare JONSSSVE (diskussion) 9 mars 2023 kl. 20.27 (CET)[svara]

Närvarande: Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Sofie Jansson, Bengt Oberger, Johanna Berg, Per Hasselberg, Brit Stakston, John Andersson (föredragande)

Mötets öppnande

Ingen rapport skickades ut inför detta mötet utan redovisas till mötet den 18 mars.

Årsredovisning, inklusive Förvaltningsberättelse 2022. Beräknas att vara klart den 10 mars. Inga synpunkter framfördes på det hittills framtagna dokumentet.
Verksamhetsberättelse 2022. Stories och failfests publicerade. Fler är på gång och kommer, tillsammans med omgivande text, att publiceras i nästa vecka.
Verksamhetsplan 2023. Arbete pågår och vid nästa styrelsemöte kommer verksamhetsmål att diskuteras. Målen påverkar budget och utgör strategisk inriktning.
Budget 2023. Grundstrukturen är till 99 % färdig.
Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2024. Mycket är fast genom att det är flerårsprojekt. Diskuteras mer på nästa möte.

Förslag presenterades för diskussion och dokument var utskickat. John redogjorde för bakgrunden och arbetet. Styrelsen framförde synpunkter. Fler synpunkter kan läggas in i dokumentet framöver.

Styrelsen beslutade att utse

till fullmaktshavare och företrädare enligt Swedbanks fullmakt ideell förening, var för sig.

Not: Personnummer och fullständigt skrivs ej i protokollet på wikin, utan fylls i på Swedbanks fullmaktsblankett och i särskilt protokollsdokument.

Revisorn hade framfört att det behövde göras förtydligande gällande placeringspolicyn:
- Styrelsen beslöt att rapportering om efterlevnad av placeringspolicyn årligen tas upp, och eventuellt beslut om försäljning av värdepapper fattas, vid styrelsemötet i mars varje år. Uppgiften förs in i årscykeln.
- Styrelsen beslöt att förtydliga att det just nu är intern förvaltning som tillämpas, vilken utförs av behöriga firmatecknare (ordförande, kassör och verksamhetschef).

Riskanalys: Sven-Erik redogjorde för förslag där månatlig rapportering görs enbart för eventuell förändring i risker med medel eller hög sammanvägd riskbedömning, samt eventuella nya risker i dessa nivåer. Genomgång av hela risklistan görs en gång per år av utsedd arbetsgrupp, på motsvarande sätt som görs med finansieringsplanen. Styrelsen godkände förslaget.