Mötesprotokoll/Protokoll 2024-04-27
Utseende
- Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.
Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 9 maj 2024 kl. 20.20 (CEST)
Justerare Boberger (diskussion) 9 maj 2024 kl. 19.43 (CEST)
- Tid
- Lördag 27 april 2024 klockan 15.00–16.50 på kontoret och via Google Meet.
- Närvarande
- Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Sofie Jansson, Bengt Oberger, Johanna Berg, Brit Stakston (online), Karl-Magnus Johansson, Per Hasselberg, John Andersson (föredragande), samt André Costa (ställföreträdande verksamhetschef)
- Frånvarande
- Ylva Pettersson
Mötets öppnande
- Mötet öppnades.
Val av justerare
- Bengt Oberger valdes.
Anmärkningar från senaste mötesprotokollet
- 2024-04-08
- Inga anmärkningar togs upp.
Projekt/budget 2024
Budgetuppföljning
- Ekonomisk sammanställning skickades ut efter mötet, men gicks inte igenom på mötet.
Rapportering från verksamhetschefen
- John rapporterade från Wikimedia Summit i Berlin.
- Ansökningar
- Ansökan till Wikimedia DE för utveckling har lämnats in.
- Erbjudande om att vara med i ansökan för EU-projekt för framtagande av innehåll i pilotdatabas för att knyta ihop public domain-material. Egeninsatsen uppgår till 140 000 kronor, vilket överskrider verksamhetschefens beslutsgräns och därför behöver godkännas av kassören eller ordföranden.
Styrelsens arbete/Schema för styrelsemöten
- Styrelsen beslöt att hålla följande styrelsemöten under verksamhetsåret:
- Lördag 15 juni klockan 10.00–13.00 online
- Torsdag 5 september klockan 19.00–20.30 online
- Lördag 12 oktober klockan 10.30–17.00 på kontoret. Halvdagsmöte + Wikipediadagen
- Lördag 16 november klockan 10.30–17.00 på kontoret. Halvdagsmöte + möte med personalen
- Lördag 8 februari 2025 klockan 10.30–17.00 på kontoret (kan kortas till halvdag online)
- Lördag 15 mars 2025 klockan 10.30–17.00 på kontoret
- Lördag 26 april 2025 – årsmöte
- Lördag 26 april 2025 – konstituerande styrelsemöte
- Inget styrelsemöte hålls i maj, juli, augusti, december och januari.
- Plats för årsmötet 2025: Preliminärt Stockholm.
- Årscykeln gicks igenom och kommer att uppdateras.
Policyer
- Styrelsen beslöt att uppdra åt Sven-Erik och Mattias att identifiera en eller två policyer att uppdatera under året.
Styrelseutbildningar
- Tips om utbildningar för styrelseledamöter diskuterades.
Personalfrågor
- Diskuterades.
Övriga frågor
- Jävsriktlinjer: Inga förändringar hade skett vad gällde styrelseledamöternas jävsförhållanden, varför någon förnyelse av Deklaration beträffande möjlig intressekonflikt/möjligt jäv i mitt arbete i Wikimedia Sverige inte behövde göras.
Mötets avslutande
- Mötet avslutades.