Mötesprotokoll/Protokoll 2024-10-12

Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 21 oktober 2024 kl. 18.26 (CEST)svara
Justerare Boberger (diskussion) 20 oktober 2024 kl. 21.14 (CEST)svara

Närvarande: Mattias Blomgren, Bengt Oberger, Sofie Jansson, Johanna Berg, Karl-Magnus Johansson, André Costa (föredragande)

Frånvarande: Sven-Erik Jonsson, Per Hasselberg, Ylva Pettersson, Brit Stakston

Mötets öppnande

Enligt årscykeln för september: Styrelsen granskar utfall av intäkter och kostnader. I protokoll redovisas även de två senaste tillfällena för granskning av utfall.
- Ekonomisk rapport hade skickats ut inför mötet och gicks igenom.
- Senaste granskningar: 2024-06-15 och 2024-09-05.

Information hade skickats ut inför mötet. André redogjorde och svarade på frågor.

Vår ansökan till Allmänna Arvsfonden om Wikispeech har blivit godkänd och projektet har dragit igång.
Vår ansökan till WMF för verksamhetsbidrag 2025–2027 har skickats in.
En ansökan till Riksantikvarieämbetet har skickats in av ArkDes, med oss som projektpart, för arbete kring länkad data tillsammans med flera GLAM-institutioner.
Avtal har skrivits på för konsultuppdraget med Musikverket.
Avtal har förberetts för de 4 projekten med IFLA om Knowledge Rights 21 (KR21), på grund av förseningen sträcker dessa projekt sig nu till mars 2025.
Nordiska museet förbereder utkast för avtal för uppdrag 2024–2026.
Inom ramen för Mistras strategiska fond förbereder en av aktörerna en ansökan där vi är med som projektpart.
OpenRefine har skickat in sin ansökan till WMF där en del av de medel som sökts kan användas av oss för vårt fortsatta underhållsarbete.
ForumCiv får information om sin egen finansiering i oktober, därefter vet vi hur möjligheterna ser ut att söka medel via dem.
Svar från Svenska institutet om pilotprojekt med fokus på Ukraina väntas efter 10 oktober.

Inledande verksamhetsplan och budget för 2025 har tagits fram.
Kick-off med projektpartners i Wikispeech.
Dialogen med Retriever om att erbjuda Mediearkivet till Wikipediaanvändare fortsätter, men då tidigare avtal löpt ut saknar de idag tillgång.
En omgång återkoppling kring vår ansökan till WMF om verksamhetsbidrag har genomförts (parallellt med att ansökan skrevs).
Vinnarna i svenska Wiki Loves Earth har tillkännagetts och Wiki Loves Monuments har avslutats.
Datum och tema för Wikipediadagen har satts. Den kommer att organiseras tillsammans med Riksarkivet och Armémuseum. Inledande talare har säkrats.
Vi deltog på Unesco Digital Learning Week samt CEE-meeting.
Vi har utvecklat en Arkitektkarta inom ramen för Ett nätverk av platser för att visualisera den data som kopplas samman genom projektet.
Deloitte Impact Day genomfördes, dock med enbart en ström, fokuserat på Öppenhetscertifiering.
Prioritering av åtgärder kopplade till OpenRefine har delats med gemenskapen. Insatsen trappas nu ned.
Vi har efter dialog med Fortnox minskat våra årskostnader med 35 %.

Introduktionsmöte med Allmänna arvsfonden genomförs.
Beslut om vår ansökan till WMF om verksamhetsbidrag meddelas.
Arbetet med Musikverket genomförs.
Mångfaldsrapport för 2023 publiceras.
Rapporterna i HGN-projektet publiceras och sluteventet genomförs.
De första nya läromodulerna i WikiLearn publiceras.
Wikipediadagen 2024 anordnas.
Glöggmingel och personalsamling genomförs.
En omstrukturering av stöd till gemenskapen planeras där mer beslut flyttas över till gemenskapen. De budgeterade resurserna för arbetet planeras att vara oförändrade 2024. Styrgruppen formeras (under ledning av Mattias).
Undersökning av hur andra hubbinitiativ inom Wikimediarörelsen är organiserade och styrs genomförs, blir till grund för arbetet under våren 2025.
Godkännande av vår rapportering till WMF för hubbprojektet "Kapacitetsbyggnad i Innehållspartnerskapshubben" förväntas.
Det nya systemet för medlems- och givarhantering (CRM) driftsätts.
Deltagande på PIAM i Frankfurt. Mötet för FN:s avdelningar för publikationer, det vill säga de som arbetar mest med OpenAcess.

Enligt årscykeln för september: Styrelsen följer upp och utvärderar organisationens måluppfyllelse och vid behov fattas beslut om förändring av målsättning och/eller aktiviteter. I protokoll redovisas både om en uppföljning och en utvärdering har gjorts (eller ej).
- Styrelsen följde upp måltalen i Verksamhetsplan 2024 och ansökan till WMF och beslöt att inte justera målsättningen, även om vissa mål bedömdes vara svåra att nå under verksamhetsåret.

André gav en bakgrund till information om möjliga finansieringsmöjligheter, vilken kommer att skickas ut till styrelsen för behandling på kommande styrelsemöte.