Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 14 februari 2016 kl. 19.08 (CET)[svara]
Justeringsman Bristakston (diskussion) 6 februari 2016 kl. 10.46 (CET)[svara]

Närvarande: Mattias Blomgren, Holger Motzkau, Maria Arneng, Brit Stakston, Kristina Berg, Anna Troberg, Bengt Oberger (fr.o.m Ekonomihanteringen mm)

INLEDNING

Mötets öppnande

För avlastning av Holger som kassör behöver systeminfrastrukturen läggas över på annan person (enligt tidigare uppdrag), systemägarskap för CiviCRM läggas över på annan person och rådgivare beträffande mer komplicerade ekonomiska transaktioner införskaffas.
- Holger och Mattias rapporterade från möte som hållits den 4 januari mellan Holger, Anna, valberedningens ordförande Anders W, revisorn Kristoffer M och Mattias för att diskutera hur frågan kan lösas.
- Anna rapporterade att hon börjat titta på frågan i samband med rekrytering av tekniker.
- Maria hör med kontakter inom redovisning gällande rådgivning och årsredovisning.
- Styrelsen gav förnyat uppdrag till verksamhetschefen att lösa serverfrågan.

Wikimedia Conference 2016 hålls 22-24 april i Berlin. https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Conference_2016
- Styrelsen beslöt att Anna, Mattias och Bengt åker. Anna undersöker om det finns någon möjlighet att låta någon från kansliet åka inom ramen för ett projekt.

Per capsulam-beslut har tagits om att hålla årsmötet lördagen den 19 mars 2016 i Stockholm. Konstituerande styrelsemöte hålls på söndagen den 20 mars.
Styrelsen beslöt att hålla mötet på Stakston Digital Academy, Wallingatan 37 (gatuplan) med start klockan 13.00.
Styrelsen beslöt att ge Anna i uppdrag att fundera över programpunkt utöver årsmötesförhandlingar.
Styrelsen beslöt att avsätta en pott för resesubventioner. Det gavs i uppdrag till Anna och Holger att fastställa totalsumma.
Styrelsen beslöt att ge Anna i uppdrag att begära in offerter från revisorer.
Motionstiden går ut den 5 februari. En motion har hittills inkommit.

Revidering av föreningens stadgar inför årsmötet 2016.
- Stadgerevision 2016 har inletts och förslag på nya formuleringar finns framtagna. Beslut om förslag till årsmötet tas av styrelsen den 6 februari.

Styrelsen beslöt att konstituerande styrelsemöte hålls söndagen den 20 mars klockan 9.30-17.00 på kontoret.
Styrelsen beslöt att stryka Jan Ainali som firmatecknare från firmateckningsordningen.
Anna informerade om att ny kommunikatör kommer att rekryteras under våren.
Wikipedia 15 år: Det kommer att gå ut information på fredag, i övrigt kommer föreningen att försöka att göra 15-årsaktiviteter kontinuerligt under året.