Mötesprotokoll/Protokoll 2018-09-22

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 19 oktober 2018 kl. 20.06 (CEST)
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 19 oktober 2018 kl. 10.25 (CEST)


Tid
Lördag 22 september 2018 klockan 10.30-17.10 på kontoret.
Närvarande
Mattias Blomgren, Ylva Pettersson, Kristina Berg, Sofie Jansson, Bengt Oberger, Erik Åström, Elza Dunkels (t.o.m. kl 13.00), Brit Stakston, Sven-Erik Jonsson, John Andersson (föredragande)
Frånvarande

Mötets öppnande

  • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

  • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

  • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
    • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
    • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
    • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
    • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
    • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
    • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
    • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
Från styrelsemötet 2018-01-20
  • Styrelsen beslöt att ge Mattias och John i uppdrag att ta fram förslag på policyer beträffande bedrägeri, korruption och terrorism för beslut på styrelsemötet i mars. Se nedan.
    • 2018-03-17: Se punkt nedan.
    • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
    • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
    • 2018-09-22: Utkast framtaget. Se punkt nedan.
Från styrelsemötet 2018-01-20
  • Styrelsen beslöt att arbetsgruppen för finansieringsfrågor består av Sven-Erik, Mattias och Erik, samt att John utser kanslirepresentanter.
    • 2018-09-22: Se punkt nedan.
Från styrelsemötet 2018-05-26
  • Styrelsen beslöt att uppdra åt John och Mattias att arbeta vidare med e-postpolicyn.
    • 2018-09-22: Se punkt nedan.

Rapportering från verksamhetschefen

Budgetuppföljning
  • 100 % täckning för 2019 års kostnader.
  • Minst 300 000 kr till besparingar. Diskussioner förs med WMF.
  • Inbetalningar från PTS, Postkodstiftelsen, WMF har skett.
Ledningsrapport - viktiga händelser
  • Halvårsrapport till WMF godkänd.
  • Wikispeech initierat.
    • WMDE behjälpliga.
    • WMF ser positivt ut.
  • FindingGLAMs initierat.
    • Kommunikation har skett.
    • Pågående planering för fallstudierna och kampanj.
    • Involvering av RAÄ, Nordiska museet och Musikverket undersöks.
  • WikiGap med Näringsdepartementet genomfört.
  • Arbetet med biblioteksdata långt gånget.
    • Data om källanvändning på svenskspråkiga Wikipedia.
    • Planering för inkludering av auktoriteter. Sammankoppling gjord.
    • Andra dataset undersöks.
  • Utvecklingsstöd till gemenskapen initierat.
  • Sponsring från Google Ads Grant (100 000 kr/månad) påbörjat - styrelsebeslut nedan.
  • Regeringskansliet utbildning (opolitiska tjänstemän).
    • Ytterligare personal från Näringsdepartementet inplanerat.
  • Partners informerade om Wikimania.
  • Wikimedia Northern Meeting är organiserat.
  • Medlemsmöte inplanerat.
  • Arbetsmiljögenomgång genomförd.
  • Avslagna ansökningar:
    • WMF för Wikimania 2019 troligtvis avslagen, visst arbete kommer då att ske inom ramen för FindingGLAMs.
      • Tråkigt, men en tydlig plan finns tack vare arbetet med ansökan.
  • Ersättningsrekrytering för Sara pågår och flera ansökningar har kommit in.
Kommande händelser
  • Wikispeech 2:s projektplan färdigställs.
  • Wikimedia Northern Meeting genomförs.
  • Nyanställning (ersättning).
  • Wikimania.
  • Ansökningar på gång:
    • Ansökan för Fragile Heritage Hub med University of Bradford pågår.
    • Ansökan om Fake News (uppskattningsvis 500 000 kr).
    • Ansökan för Wikispeech taldatainsamlaren färdig i december (uppskattningsvis 3 MSEK/20 månader).
    • Arbete med regionsbibliotek (uppskattningsvis 500 000–1 000 000kr).
    • Teknisk utveckling inom GLAM med stöd från WMF (kan innebära åtskilliga miljoner fortgående)
    • Kulturbryggan (uppskattningsvis 500 000 kr)
    • Riksantikvarieämbetet (uppskattningsvis 100 000 kr * 2)

Ledningsrapporter för projekt

Wikimania

  • Tema för Wikimania diskuterades.

Finansieringsfrågor/-strategi

  • Sven-Erik rapporterade från finansieringsgruppens (Sven-Erik, Erik, Mattias, John, André) möte 2018-09-03. Fortsättningsmöte hålls 2018-10-03.

Medlemsmöte

E-postpolicy

Tillgänglighetspolicy

  • Diskussion om Google Ad Words och dess påverkan på föreningens integritetspolicy (se beslutsunderlag)
  • Styrelsen beslöt att inte aktivera Google Ad Grants erbjudande om fri annonsering till ett värde av 10 000 USD/månad. Detta till följd av Googles motkrav på spårning av användare av vår webbplats som inte ligger i linje med föreningens syn på den personliga integriteten på internet.

Nya policyer

Styrelseutbildningar

  • Mattias åker till Chair's meeting i Prag i november.

Personalfrågor

  • Rapporterades under punkten Rapportering från verksamhetschefen ovan.

Övriga frågor

  • Inga övriga frågor behandlades.

Mötets avslutande

  • Mötet avslutades.