Mötesprotokoll/Protokoll 2018-09-22
Utseende
- Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.
Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 19 oktober 2018 kl. 20.06 (CEST)
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 19 oktober 2018 kl. 10.25 (CEST)
- Tid
- Lördag 22 september 2018 klockan 10.30-17.10 på kontoret.
- Närvarande
- Mattias Blomgren, Ylva Pettersson, Kristina Berg, Sofie Jansson, Bengt Oberger, Erik Åström, Elza Dunkels (t.o.m. kl 13.00), Brit Stakston, Sven-Erik Jonsson, John Andersson (föredragande)
- Frånvarande
Mötets öppnande
- Mötet öppnades.
Val av justeringsman
- Sven-Erik Jonsson valdes.
Anmärkningar från senaste mötesprotokollet
- 2018-05-26
- Inga anmärkningar togs upp.
Beslutsuppföljning
- Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
- 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
- 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
- 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
- 2018-03-17: Punkten kvarstår.
- 2018-04-15: Punkten kvarstår.
- 2018-05-26: Punkten kvarstår.
- 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
- Från styrelsemötet 2018-01-20
- Styrelsen beslöt att ge Mattias och John i uppdrag att ta fram förslag på policyer beträffande bedrägeri, korruption och terrorism för beslut på styrelsemötet i mars. Se nedan.
- 2018-03-17: Se punkt nedan.
- 2018-04-15: Punkten kvarstår.
- 2018-05-26: Punkten kvarstår.
- 2018-09-22: Utkast framtaget. Se punkt nedan.
- Från styrelsemötet 2018-01-20
- Styrelsen beslöt att arbetsgruppen för finansieringsfrågor består av Sven-Erik, Mattias och Erik, samt att John utser kanslirepresentanter.
- 2018-09-22: Se punkt nedan.
- Från styrelsemötet 2018-05-26
- Styrelsen beslöt att uppdra åt John och Mattias att arbeta vidare med e-postpolicyn.
- 2018-09-22: Se punkt nedan.
Rapportering från verksamhetschefen
- Budgetuppföljning
- 100 % täckning för 2019 års kostnader.
- Minst 300 000 kr till besparingar. Diskussioner förs med WMF.
- Inbetalningar från PTS, Postkodstiftelsen, WMF har skett.
- Ledningsrapport - viktiga händelser
- Halvårsrapport till WMF godkänd.
- Wikispeech initierat.
- WMDE behjälpliga.
- WMF ser positivt ut.
- FindingGLAMs initierat.
- Kommunikation har skett.
- Pågående planering för fallstudierna och kampanj.
- Involvering av RAÄ, Nordiska museet och Musikverket undersöks.
- WikiGap med Näringsdepartementet genomfört.
- Arbetet med biblioteksdata långt gånget.
- Data om källanvändning på svenskspråkiga Wikipedia.
- Planering för inkludering av auktoriteter. Sammankoppling gjord.
- Andra dataset undersöks.
- Utvecklingsstöd till gemenskapen initierat.
- Sponsring från Google Ads Grant (100 000 kr/månad) påbörjat - styrelsebeslut nedan.
- Regeringskansliet utbildning (opolitiska tjänstemän).
- Ytterligare personal från Näringsdepartementet inplanerat.
- Partners informerade om Wikimania.
- Wikimedia Northern Meeting är organiserat.
- Medlemsmöte inplanerat.
- Arbetsmiljögenomgång genomförd.
- Avslagna ansökningar:
- WMF för Wikimania 2019 troligtvis avslagen, visst arbete kommer då att ske inom ramen för FindingGLAMs.
- Tråkigt, men en tydlig plan finns tack vare arbetet med ansökan.
- WMF för Wikimania 2019 troligtvis avslagen, visst arbete kommer då att ske inom ramen för FindingGLAMs.
- Ersättningsrekrytering för Sara pågår och flera ansökningar har kommit in.
- Kommande händelser
- Wikispeech 2:s projektplan färdigställs.
- Wikimedia Northern Meeting genomförs.
- Nyanställning (ersättning).
- Wikimania.
- Ansökningar på gång:
- Ansökan för Fragile Heritage Hub med University of Bradford pågår.
- Ansökan om Fake News (uppskattningsvis 500 000 kr).
- Ansökan för Wikispeech taldatainsamlaren färdig i december (uppskattningsvis 3 MSEK/20 månader).
- Arbete med regionsbibliotek (uppskattningsvis 500 000–1 000 000kr).
- Teknisk utveckling inom GLAM med stöd från WMF (kan innebära åtskilliga miljoner fortgående)
- Kulturbryggan (uppskattningsvis 500 000 kr)
- Riksantikvarieämbetet (uppskattningsvis 100 000 kr * 2)
Ledningsrapporter för projekt
- Ledningsrapport 2018
- Mallen har gjorts om. John gick igenom rapporten.
Wikimania
- Tema för Wikimania diskuterades.
Finansieringsfrågor/-strategi
- Sven-Erik rapporterade från finansieringsgruppens (Sven-Erik, Erik, Mattias, John, André) möte 2018-09-03. Fortsättningsmöte hålls 2018-10-03.
Medlemsmöte
- Genomgång av och diskussion om upplägg av medlemsmöte 20 oktober.
E-postpolicy
- Styrelsen beslöt att anta e-postpolicy. https://se.wikimedia.org/w/index.php?title=Riktlinjer_f%C3%B6r_e-postadresser&oldid=73024
Tillgänglighetspolicy
- John informerade om förslag till ny tillgänglighetspolicy för personal.
Google Ad Words och integritetspolicy
- Diskussion om Google Ad Words och dess påverkan på föreningens integritetspolicy (se beslutsunderlag)
- Styrelsen beslöt att inte aktivera Google Ad Grants erbjudande om fri annonsering till ett värde av 10 000 USD/månad. Detta till följd av Googles motkrav på spårning av användare av vår webbplats som inte ligger i linje med föreningens syn på den personliga integriteten på internet.
Nya policyer
- Utkast: Policy mot korruption och bedrägeri diskuterades och justerades. Ytterligare arbete med den kommer att göras.
Styrelseutbildningar
- Mattias åker till Chair's meeting i Prag i november.
Personalfrågor
- Rapporterades under punkten Rapportering från verksamhetschefen ovan.
Övriga frågor
- Inga övriga frågor behandlades.
Mötets avslutande
- Mötet avslutades.