Mötesprotokoll/Protokoll 2020-02-15

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 28 februari 2020 kl. 21.52 (CET)
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 27 februari 2020 kl. 11.10 (CET)[svara]


Tid
Lördag 15 februari 2020 klockan 10.30–16.00 på kontoret.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Göran Konstenius, Bengt Oberger, Brit Stakston, Sofie Jansson, Ylva Pettersson (via länk), Kristina Berg, John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Elza Dunkels

Mötets öppnande

  • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

  • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

  • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
    • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
    • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
    • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
    • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
    • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
    • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
    • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
    • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
    • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
    • 2019-03-16: Punkten kvarstår.
    • 2019-04-28: Kontakt med WMF:s krishanteringsteam inför Wikimania.
    • 2019-10-05: Punkten kvarstår. Följande krishanteringsåtgärder noterade:
      • Hjärt- & lungräddning i samband med Wikimania för volontärer.
      • Trust & safety team hos WMF i samband med Wikimania. Ett dokument, som kan användas framöver togs fram.
      • Inga övningar i teamet på kansliet har genomförts.
      • Sammanställning över kontaktuppgifter till anhöriga till anställda framtagen.
    • 2019-11-24: Punkten kvarstår.
    • 2020-01-11: Punkten kvarstår.
    • 2020-02-15: Arbetet har kommit igång i samband med material för volontärer och svar på frågor från lägerdeltagare.
Från styrelsemötet 2019-04-28
  • Styrelsen beslöt att John och Mattias tar fram en plan och prioritering för revidering av övriga policyer.
Från styrelsemötet 2020-01-11
  • Lägg in i årsplanen om social aktivitet styrelsen och anställda.
    • 2020-02-15: Utfört.
  • Lägg in årlig genomgång av föreningens medlemskap i årscykeln.
    • 2020-02-15: Utfört.
  • John tar upp frågor i Erfarenhetsutbyte och lägerguide med kansliet.
    • 2020-02-15: Utfört. Svar finns i dokumentet.

Projekt/budget 2019

Budgetuppföljning

  • Ingen genomgång gjordes.

Ledningsrapporter för projekt

  • Ledningsrapport 2020
    • John informerade. Viss osäkerhet om massuppladdningar beroende på prioriteringar. Just nu finns 5-6 partner som är intresserade.

Rapportering från verksamhetschefen

Nya ansökningar
  • Medlemskap i Giva Sverige godkänd! (Det serverades tårta på styrelsemötet för att fira.)
  • Förmånstagare hos Svenska Postkodlotteriet, 50 % färdig. Skall in till den 31 mars.
  • Storlek på hubbens budget år 1 diskuteras. Minst 3 miljoner.
Möjliga ansökningar
  • Fri mjukvara för civilsamhället från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  • Grand Tour for Wikimedia från Erasmus eller liknande
  • Democratizing Artificial Intelligence Research från DAIR
  • Peer reviewing Wikipedia från Vetenskapsrådet eller liknande
  • Implementering av resultat från Diversity Conference i Norge från NIKK
  • Fortsättning på FindingGLAMs-projektet med kartdata runt institutionerna från Postkodstiftelsen
  • EU-ansökan om Wiki Loves
Viktiga händelser
  • Årsuppstart genomförd
  • Wikispeech-utvecklare var på utbyte till WMDE i en vecka
  • Wikipedia i biblioteken: Kurser på Digiteket färdiga. 5 event genomförda med runt 100 deltagare
  • Samarbeten med Biståndsorganisationer. RFSL, UNHCR. Formalisering pågår-
  • Bokslut färdigt (siffrorna)
  • Impact report (90 % färdigt)
  • Flera nya kollegor har börjat
  • Deltagande på Samling mjukvarusverige (event av Swedsoft)
  • Finansiering av event i flera länder
  • FindingGLAMs-kampanjen förberedd. Startar på måndag 17 februari.
  • John huvudtalare (keynote) i Schweiz 21 februari om FindingGLAMs
  • Event på UNESCO 26 februari för nationella representanter. Även Postkodstiftelsen deltar. Möte med flera ambassadörer samt chefer på UNESCO.
  • Talare på UNESCO Mobile Learning Week 2-4 mars om Wikispeech, 250 presentationer inskickade ett fåtal antagna
  • Volontärstrategi samt utbildningsstrategi utarbetas
  • Kampanj på sociala medier för fler följare (dubblera antalet på Facebook)
  • Autogiro aktiveras
  • Utveckling av information på föreningswikin
  • WikiGap 6 mars. 24 färdiga, men upp till 55 event möjligt. Enklare fotoutställning är nytt för i år samt onlinetävling. Möten om breddat fokus planerat.
  • Årsmöte och Wikipediadag planeras. Fokus på Wikidata
  • Brit till Big Fat Brussels Meeting
  • Färdigställande av fallstudier och White paper för FindingGLAMs-projektet
  • Rapportering av FindingGLAMs-projektet i mars
  • Verksamhetsberättelse skrivs
  • Teknisk inriktning för hubben fastställs till mars
  • Enas om omfattning av hubben år 1 med WMF.
  • Handlingsplan vid kriser utvecklas innan övningar planeras. Finns för läckor av personuppgifter. Utvecklas vid händelse på evenemang samt när volontärer driver projekt. Undersökning av försäkringssituationen pågår.
  • Deloitte sponsrar dag i oktober då deras konsulter arbetar gratis åt oss
Utveckling med WMF
  • Satsar stort!
  • Rekommendationer för den globala strategin kommer att påverka
  • Presentation på Wikimedia Summit
  • Mål och omfattning utarbetas
  • Teknisk färdplan utarbetas
  • Forskning av WMF
  • Finansieringsmöjligheter identifieras och diskuteras

Årsmötesplanering

  • Behandlas på nästa möte.

Wikimedias strategiarbete

  • Strategidokument med 13 rekommendationer framtaget. Styrelsen kommer att lämna kommentarer på dokumentet till John. Styrelsen lämnar inget särskilt yttrande över dokumentet.

Styrelseutbildningar

  • Sofie redogjorde vid förra mötet för workshop om värde och värdeskapande för föreningen. Vid dagens möte beslöts att ta kontakt med utbildare och planera in efter konstituerande möte.

Personalfrågor

  • John rapporterade.

Övriga frågor

  • Inga övriga frågor togs upp.

Mötets avslutande

  • Mötet avslutades.