Nästa dagordning

Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även Föreningens arbete#Dagordning.

Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med fredagen den 25 april.

Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid

Lördag 26 april 2025 klockan 15.00–17.00 på kontoret eller via Google Meet.

• Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2024 återfinns här. Se även Årscykel.

Konstituering

Val av kassör

• Sven-Erik Jonsson

Val av övriga ledamöter

Följande ansvar har gällt under 2024:

HR grupp är ansvarig för relation/kontraktsfrågor med verksamhetschefen

• Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson och Brit Stakston

Styrelseledamöter har fokus på följande områden

Gemenskapen

• Sofie Jansson, Bengt Oberger och Mattias Blomgren

GLAM

• Johanna Berg, Per Hasselberg och Karl-Magnus Johansson

Utbildning

• Ylva Pettersson och Karl-Magnus Johansson

Kommunikation och påverkansarbete

• Brit Stakston, Ylva Pettersson och Sofie Jansson

Ansvarig för internationella samarbeten

• Bengt Oberger och Mattias Blomgren

Firmatecknare

• Föreningens firma tecknas av ordföranden Mattias Blomgren, kassören Sven-Erik Jonsson och verksamhetschefen John Andersson, var för sig.

Företrädare Swedbank

Styrelsen beslutade att utse

• Mattias Blomgren (personnummer ********-****)
• Sven-Erik Jonsson (personnummer ********-****)
• John Andersson (personnummer ********-****)

till fullmaktshavare och företrädare enligt Swedbanks fullmakt ideell förening, var för sig.

Not: Personnummer och fullständigt skrivs ej i protokollet på wikin, utan fylls i på Swedbanks fullmaktsblankett och i särskilt protokollsdokument.

Ordinarie möte

Styrelsens arbete/Schema för styrelsemöten

• Antal möten, mötesformer, samt datum för mötena.
  • För info och underlag: Styrelsemöten 2024 samt Årscykel
  • Plats för årsmötet 2026: ?
  • Wikipediadagen till hösten?
  • Något mer in i årscykeln?

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

• 2025-03-15

Projekt/budget 2025

Budgetuppföljning

• Prognos för kommande året.
  • Behandlas ej på detta möte.

Rapportering från verksamhetschefen

• Information skickas ut inför mötet.

Policyer

• Genomgång av Regler, riktlinjer och policy och vad som behöver uppdateras under året.

Styrelseutbildningar

• Tips om utbildningar för styrelseledamöter

Medlemskap i nätverk

• Beslutspunkt enligt utskick.

Övriga frågor

• Jävsriktlinjer – har alla ledamöter skrivit under Deklaration beträffande möjlig intressekonflikt/möjligt jäv i mitt arbete i Wikimedia Sverige, eller har det skett några förändringar, som gör att underskrift behöver förnyas?

Uppföljningspunkter

Här redovisas punkter, som det fattats beslut om på tidigare styrelsemöten och som behöver följas upp:

• 2024-01-20: Styrelsen beslöt att ge i uppdrag till Sven-Erik, Mattias och John att komplettera placeringspolicyn med strategi för principer för försäljning av aktier.
• 2023-12-02:
  • Styrelsen beslöt att ta fram en riktlinje för hot på Wikipedia för att stötta gemenskapen.
  • Sven-Erik framförde att en revidering av förbättringsarbetet behöver göras.
• 2024-04-27: Styrelsen beslöt att uppdra åt Sven-Erik och Mattias att identifiera en eller två policyer att uppdatera under året.