Mötesprotokoll/Protokoll 2019-04-28

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 2 maj 2019 kl. 18.58 (CEST)
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 2 maj 2019 kl. 15.23 (CEST)


Tid
Söndag 28 april 2019 klockan 10.30–17.10 på kontoret.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Bengt Oberger, Kristina Berg, Brit Stakston, Elza Dunkels, Göran Konstenius, Sofie Jansson, Ylva Pettersson (till klockan 16.40), John Andersson (föredragande)
Frånvarande

Mötets öppnande

  • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

  • Sven-Erik Jonsson valdes.

Styrelsens arbete/Schema för styrelsemöten

  • Styrelsen beslöt att hålla följande styrelsemöten under verksamhetsåret:
    • Tisdag 28 maj klockan 19.00–20.00 (via Google Meet). Policy + arbetsmiljörapportering
    • Tisdag 25 juni klockan 19.00-20.00 (via Google Meet). Behovsstyrt.
    • Inget möte i juli, augusti och september
    • Augusti: Wikimania 14-18/8
    • Lördag 5 oktober klockan 10.30–17.00 på kontoret. Möte med kansliets personal.
    • Lördag 9 november klockan 10.30–17.00 – medlemsmöte på kontoret
    • Söndag 10 november 10.00–17.00 på kontoret
    • Inget möte i december
    • Lördag 11 januari klockan 10.30–17.00 på kontoret. Årsmötesplanering
    • Lördag 15 februari klockan 10.30–17.00 på kontoret
    • Lördag 14 mars klockan 10.30–17.00 på kontoret. Inför årsmötet.
    • Lördag 25 april – årsmöte i Stockholm
    • Söndag 26 april klockan 10.00–17.00 på kontoret
  • Styrelsen beslöt att årsmötet 2020 hålls i Stockholm. Plats beslutas senare.
  • Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Sven-Erik, Mattias och Göran för uppföljning och revidering av finansieringsstrategin.
  • Styrelsen beslöt att uppdatering av årscykeln utförs av John, Mattias och Sven-Erik.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

  • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
    • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
    • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
    • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
    • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
    • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
    • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
    • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
    • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
    • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
    • 2019-03-16: Punkten kvarstår.
    • 2019-04-28: Kontakt med WMF:s krishanteringsteam inför Wikimania.
Från styrelsemötet 2018-01-20
  • Styrelsen beslöt att ge Mattias och John i uppdrag att ta fram förslag på policyer beträffande bedrägeri, korruption och terrorism för beslut på styrelsemötet i mars. Se nedan.
    • 2018-03-17: Se punkt nedan.
    • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
    • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
    • 2018-09-22: Utkast framtaget och diskuterat. Ytterligare arbete skall göras.
    • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
    • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
    • 2019-03-16: Punkten kvarstår. Tas upp på konstituerande möte och då tillsätts arbetsgrupper.
    • 2019-04-28: Se punkt nedan.

Rapportering från verksamhetschefen

Ansökningar på gång
  • Teknisk utveckling inom GLAM med stöd från WMF (åtskilliga miljoner fortgående).
    • Utvecklar modell för samarbete.
  • Ansökan om minoritetsspråk till Institutet för språk och folkminnen.
    • Diskussioner i maj.
  • EU-ansökan med fokus på Wikispeech inskickad. Svar om ett par månader. 4 miljoner på 3 år.
  • Ansökan om Fake News till Vinnova i maj (500 000 kr).
Viktiga händelser
  • Wikimedia Summit
  • |Impact Report till Wikimedia Foundation är inskickad
  • Flera dataset uppladdade i FindingGLAMs
  • Avtal på gång från UNESCO Archives
  • Möte med Postkodstiftelsen om gemensamt event
  • Förberedelser av kampanjen 1Lib1Ref samt FindingGLAMs-kampanj i Sverige
  • Avslutning av Strategisk biblioteksdata pågår
  • Digikult-deltagande
  • Planering inför Almedalen
  • Årsmöte och Wikipedia-dagen
Förbättringsarbete 2019
  • John redovisade status för de olika punkterna.
Wikimania
  • Föreläsare och tre paneldeltagare klara till Wikipedia-dagen
  • Ny personal på plats hos WMF
  • Eric i Berlin
  • Reseguide
  • Nordiska museet bestämt
  • PR-byråer intervjuas och kommer snart med ett utvecklat koncept
  • Spaces beslutade! Vidareutvecklas på wikin wikimania.wikimedia.org
  • Ansvarig volontär för “conference heroes”, kanske för dokumentation
  • Öppna förfrågan om volontärer
  • Nå ut om Wikimania i Almedalen
  • Diskutera vidare med partner och andra
  • Hitta ansvarig för culture crawl
  • PR-byrå
  • Visuell design klar
  • Sponsorskap
  • Hållbart resande
  • Sprida call for submissions
  • Partnerskap
  • Planering med Norrsken Foundation
  • Diskussioner med WMF och Postkodstiftelsen om sidoevent för finansiärer
  • Diskussioner om lansering av miljörapport från WMF och miljöpolicyer från föreningar på konferensen

Se även punkt Wikimania nedan.

Utveckling med WMF
  • John redovisade omvärldsanalys och förslag till inriktning om samarbeten, vilka diskuterades inom styrelsen.
  • Styrelsen såg positivt på idéerna och ställde sig bakom planerna.

Projekt/budget 2019

Budgetuppföljning

  • Ingen rapportering gjordes.

Ledningsrapporter för projekt

Wikimania

  • Keynote speakers diskuterades. Fri kunskap skall vara en viktig del.
  • Styrelsens roll under konferensen diskuterades.

Regler, riktlinjer och policyer

  • Regler, riktlinjer och policy behöver ses över.
    • Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av John, Sofie, Elza för revidering av miljöpolicyn, vilken skall göras till mötet den 28 maj 2019.
    • Styrelsen beslöt att John och Mattias tar fram en plan och prioritering för revidering av övriga policyer.
    • Enligt tidigare beslut skall strukturen på alla policyer ses över, för att få enhetlighet, och policymall, med antagandedatum, skall läggas in.

Wikimedias strategiarbete

  • Stående punkt under 2019 angående Wikimedias strategiarbete.
    • John och Mattias rapporterade från Wikimedia Summit i Berlin.

Styrelseutbildningar

  • Brit rapporterade från styrelseutbildning i Berlin.

Personalfrågor

  • John rapporterade om personalfrågor.

Övriga frågor

Mötets avslutande

  • Mötet avslutades.