Mötesprotokoll/Protokoll 2019-04-28

Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 2 maj 2019 kl. 18.58 (CEST)[svara]
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 2 maj 2019 kl. 15.23 (CEST)[svara]

Närvarande: Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Bengt Oberger, Kristina Berg, Brit Stakston, Elza Dunkels, Göran Konstenius, Sofie Jansson, Ylva Pettersson (till klockan 16.40), John Andersson (föredragande)

Mötets öppnande

Styrelsen beslöt att hålla följande styrelsemöten under verksamhetsåret:
- Tisdag 28 maj klockan 19.00–20.00 (via Google Meet). Policy + arbetsmiljörapportering
- Tisdag 25 juni klockan 19.00-20.00 (via Google Meet). Behovsstyrt.
- Inget möte i juli, augusti och september
- Augusti: Wikimania 14-18/8
- Lördag 5 oktober klockan 10.30–17.00 på kontoret. Möte med kansliets personal.
- Lördag 9 november klockan 10.30–17.00 – medlemsmöte på kontoret
- Söndag 10 november 10.00–17.00 på kontoret
- Inget möte i december
- Lördag 11 januari klockan 10.30–17.00 på kontoret. Årsmötesplanering
- Lördag 15 februari klockan 10.30–17.00 på kontoret
- Lördag 14 mars klockan 10.30–17.00 på kontoret. Inför årsmötet.
- Lördag 25 april – årsmöte i Stockholm
- Söndag 26 april klockan 10.00–17.00 på kontoret
Styrelsen beslöt att årsmötet 2020 hålls i Stockholm. Plats beslutas senare.
Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Sven-Erik, Mattias och Göran för uppföljning och revidering av finansieringsstrategin.
Styrelsen beslöt att uppdatering av årscykeln utförs av John, Mattias och Sven-Erik.

Teknisk utveckling inom GLAM med stöd från WMF (åtskilliga miljoner fortgående).
- Utvecklar modell för samarbete.
Ansökan om minoritetsspråk till Institutet för språk och folkminnen.
- Diskussioner i maj.
EU-ansökan med fokus på Wikispeech inskickad. Svar om ett par månader. 4 miljoner på 3 år.
Ansökan om Fake News till Vinnova i maj (500 000 kr).

Föreläsare och tre paneldeltagare klara till Wikipedia-dagen
Ny personal på plats hos WMF
Eric i Berlin
Reseguide
Nordiska museet bestämt
PR-byråer intervjuas och kommer snart med ett utvecklat koncept
Spaces beslutade! Vidareutvecklas på wikin wikimania.wikimedia.org
Ansvarig volontär för “conference heroes”, kanske för dokumentation
Öppna förfrågan om volontärer
Nå ut om Wikimania i Almedalen
Diskutera vidare med partner och andra
Hitta ansvarig för culture crawl
PR-byrå
Visuell design klar
Sponsorskap
Hållbart resande
Sprida call for submissions
Partnerskap
Planering med Norrsken Foundation
Diskussioner med WMF och Postkodstiftelsen om sidoevent för finansiärer
Diskussioner om lansering av miljörapport från WMF och miljöpolicyer från föreningar på konferensen

Se även punkt Wikimania nedan.

John redovisade omvärldsanalys och förslag till inriktning om samarbeten, vilka diskuterades inom styrelsen.
Styrelsen såg positivt på idéerna och ställde sig bakom planerna.

Regler, riktlinjer och policy behöver ses över.
- Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av John, Sofie, Elza för revidering av miljöpolicyn, vilken skall göras till mötet den 28 maj 2019.
- Styrelsen beslöt att John och Mattias tar fram en plan och prioritering för revidering av övriga policyer.
- Enligt tidigare beslut skall strukturen på alla policyer ses över, för att få enhetlighet, och policymall, med antagandedatum, skall läggas in.

Stående punkt under 2019 angående Wikimedias strategiarbete.
- John och Mattias rapporterade från Wikimedia Summit i Berlin.

Affiliate-selected Board seats 2019. Mattias håller styrelsen informerad om det pågående valet.
Jävsriktlinjer – har alla ledamöter skrivit under Deklaration beträffande möjlig intressekonflikt/möjligt jäv i mitt arbete i Wikimedia Sverige. Styrelsen tillfrågades om det har skett några förändringar, som gör att underskrift behöver förnyas. Göran skriver under vid nästa möte.
Kristina tog upp fråga om mätning av Wikipedias trovärdighet inom utbildning, enligt vad som diskuterats under Wikipediadagen. Se [1] och [2].